KESPION Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 21, 2021

EMW/주주총회소집결의/(2021.05.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-28
3. 정정사유	임시주주주총회 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부사항 미확정) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (세부사항 미확정)	제1호 의안: 이사 선임의 건    1-1호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건  1-2호 의안: 사내이사 전세형 선임의 건  1-3호 의안: 사내이사 최선규 선임의 건  1-4호 의안: 사내이사 오미선 선임의 건  1-5호 의안: 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건  1-6호 의안: 사외이사 유기풍 선임의 건  1-7호 의안: 사외이사 김형성 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건    2-1호 의안: 감사 한범석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-09
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건     1-1호 의안: 사내이사 이승준 선임의 건   1-2호 의안: 사내이사 전세형 선임의 건   1-3호 의안: 사내이사 최선규 선임의 건   1-4호 의안: 사내이사 오미선 선임의 건   1-5호 의안: 사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의 건   1-6호 의안: 사외이사 유기풍 선임의 건   1-7호 의안: 사외이사 김형성 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건     2-1호 의안: 감사 한범석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 본 제24기 임시주주총회에서 전자투표제도를 시행하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 필요한 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서 선임되는 이사 및 감사의 취임일자는 2021.06.12 입니다.
※관련공시	2021-04-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승준	1964-08	3년	재선임	- 태율회계법인 대표 - 공인회계사
전세형	1969-09	3년	재선임	- 카스 - 現 EMW 통신사업부문장
최선규	1974-01	3년	신규선임	- 공인회계사 - 現 EMW CFO
오미선	1976-02	3년	재선임	- 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사
LLOYD YEONSU LEE	1963-11	3년	재선임	- MBA(Specialized at Marketing) - 現 LD CRES KOREA 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유기풍	1952-03	2년	재선임	- 코네티컷대 화학공학 박사 - 제14대 서강대학교 총장 - 제6대 한국공학교육인증원 원장 - OCI(주)사외이사 - 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장	- OCI(주) 사외이사
김형성	1954-05	2년	재선임	- 한국헌법학회 회장 - 국회입법조사처 처장(초대) - 경찰청 인권위원회 위원장 - 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한범석	1967-02	3년	신규선임	상근	- 변호사 - 한국관광공사 - 법무법인 세줄 - 現 법무법인 필로스