KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2020

Jan 23, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 하이소닉 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중		2020년 01월 23일
회 사 명 :	주식회사 하이소닉
대 표 이 사 :	최 준 우
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층
	(전 화) 031-8040-0500
	(홈페이지)http://www.hysonic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 이 희 우
	(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

2,939-1,00014,762,358------2,939,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,000--당사 정관 제10조 제2항 제8호2020년 02월 03일2020년 01월 01일-2020년 02월 24일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 01월 23일2-참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 10월 02일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2019년11월28일 회생종결결정을 받은 회사입니다. 2) 회생채권신고 기한이 지나 신고한 추완 채권 중 당사가 부인한 개시전 이자에 대해 일부 채권자들은 회생계획인가 후 조사확정재판을 신청 하였으며, 당사는 회생종결 전 서울회생법원으로부터 화해권고결정 수용 및 이의철회 허가를 받아 추가 발생한 채권에 대한 출자전환하는 건입니다. 3) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 출자전환을 하여 신주를 배정하였으며, 신주 발행가액은 주당 1,000원입니다. 4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환 기준일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3자 배정 유상증자를 실시하는 경우

6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우

8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

이성무

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

염문섭

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

김구련

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

이학무

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

이현서

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

이윤서

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

196

-

김경진

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

437

-

김승태

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

61

-

신명수

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

934

-

송범진

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

197

-

김광석

회생채권자

회생채권 이자 추가시인

19/10/02 출자전환 유상증자

134

-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고