KEM Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

케이이엠텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	제25기(2025.1.1~2025.12.31.)
2-1	이사 선임의 건 사내이사 후보 김덕원	-
2-2	이사 선임의 건 사내이사 후보 원자성	-
2-3	이사 선임의 건 사내이사 후보 정연주	-
2-4	이사 선임의 건 사내이사 후보 유미나	-
2-5	이사 선임의 건 사내이사 후보 유성준	-
2-6	이사 선임의 건 사외이사 후보 김서경	-
2-7	이사 선임의 건 사외이사 후보 박희준	-
3	감사 선임의 건 감사 후보 박영대	-
4	이사 보수한도(10억원) 승인의 건	-
5	감사 보수한도(1억원) 승인 의건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕원	1992-01	3년	신규선임	현)토스인슈어런스 팀장
원자성	1975-08	3년	신규선임	현)한국친환경건축협회 기술이사
정연주	1978-05	3년	신규선임	현)서울디케이홀딩스 기획실장
유미나	1972-08	3년	신규선임	전)(주)수라 본부장
유성준	1987-12	3년	신규선임	현)대진첨단소재 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김서경	1966-04	3년	신규선임	전)뉴겐코스메틱 전무	-
박희준	1978-08	3년	신규선임	전)JP트레이딩 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영대	1967-07	3년	신규선임	상근	전)경찰공무원(경무관)