KEM Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

하이소닉/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	09시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, R201호 하이필드지점 회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ① 제1호 의안: 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이상주 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정재우 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이고은 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 후보 김지태 (재선임) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상주	1972-04	3년	신규선임	단국대학교 경영학과 졸 08.05~15.03 코오롱패션머터리얼㈜ 관리팀 차장 15.05~17.10 ㈜이에스디웍 재경팀 부장 19.09~21.04 영림임업㈜ 재경팀 차장 22.01~현재 대진첨단소재㈜ 이사 (사임예정)
정재우	1988-11	3년	신규선임	아주대학교 대학원 경영학 석사 16.02~20.03 신흥에스이씨㈜ 과장 20.03~현재 ㈜서브원 선임 (퇴사예정)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이고은	1982-11	3년	신규선임	한양대학교 대학원 경영학 석사 18.11~19.06 광교 세무법인 세무사 19.07~19.11 회계법인 오현 세무사 19.12~현재 다원 세무회계 대표세무사	(주)이노웨이브 감사(사임예정) (주)아노28 감사(사임예정)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지태	1963-04	3년	재선임	상근	경북대학교 전자공학과 졸 12.04~16.06 ㈜매직LCD 전무이사 20.01~현재 ㈜하이소닉 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37.각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업 38.뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 39.소프트웨어개발 공급업 40.2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 41.전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 42.연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-