KEM Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 3, 2020

참고서류 3.3 주식회사 하이소닉 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 01 월 03 일
위임권유기간시작일:	2020년 01월 06 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이소닉&cr주 소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705 &cr전화번호: 031-8040-0500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
하이소닉	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)녹원씨엔아이	최대주주	보통주	7,000,000	65.04	최대주주	-
HYSONIC PHILIPPINES INC.	특수관계인	보통주	275,706	2.61	특수관계인	-
(주)알비케이메디케어	특수관계인	보통주	3,734	0.04	특수관계인	-
이희우	특수관계인	보통주	1,510	0.01	특수관계인	-
계		보통주	7,280,950	67.65	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김 병 찬	보통주	56	직원	-

3. 피권유자의 범위임시주주총회의 주주명부 폐쇄기준일인 2019년 12월 10일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 01월 06일, (종료일) - 2019년 01월 08일&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) 2020년 01 월 09 일 09시 &cr(장소) 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 대회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 김병찬 (부서 및 직위) 경영관리팀/부장 (연락처) 031-8040-0511&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	의료기기 제조, 수입 및 판매업	신규사업 진출을 통한 사업다각화

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김지태	19630505	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김지태	-	前)(주)매직LCD 영업총괄 전무이사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항