KEM Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 6, 2020

참고서류 3.3 주식회사 하이소닉 정 정 신 고 (보고)

2020 년 01 월 06 일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 01월 03일

3. 정정사항

| 항 목 | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위임권유시작일 | | 기재오류 | 2020년01월06 일 | 2020년01월08 일 |
| Ⅰ.1. 권유자에 관한 사항 | 주식 소유 수량 | 0 | 182,934 |
| 주식 소유 비율 | 0 | 1.70 |
| Ⅰ.5. 기타사항가. 위임권유기간 | 시작일 | 2020년01월06 일 | 2020년01월08 일 |
| 종료일 | 2019년01월08 일 | 2020년01월09 일주총시작 전까지 |

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020 년 01 월 03 일
위임권유기간시작일:	2020년 01월 08 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이소닉주 소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705 전화번호: 031-8040-0500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
하이소닉	보통주	182,934	1.70	본인	주)

주) 인가 받은 회생계획에 따라 채권자에게 배정될 주식이 미확정되어 회사 명의 계좌로 임시 입고되어 있으며, 자기주식 취득신고 대상이 아님.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유 비율	회사와의관계	비고
(주)녹원씨엔아이	최대주주	보통주	7,000,000	65.04	최대주주	-
HYSONIC PHILIPPINES INC.	특수관계인	보통주	275,706	2.61	특수관계인	-
(주)알비케이메디케어	특수관계인	보통주	3,734	0.04	특수관계인	-
이희우	특수관계인	보통주	1,510	0.01	특수관계인	-
계		보통주	7,280,950	67.65	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김 병 찬	보통주	56	직원	-

3. 피권유자의 범위임시주주총회의 주주명부 폐쇄기준일인 2019년 12월 10일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 임시주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 (시작일) - 2020 년 01월 08일 (종료일) - 2020 년 01월 09일 주총시작 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 01 월 09 일 09시 (장소) 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김병찬 (부서 및 직위) 경영관리팀/부장 (연락처) 031-8040-0511

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	의료기기 제조, 수입 및 판매업	신규사업 진출을 통한 사업다각화

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김지태	19630505	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역
김지태	-	前)(주)매직LCD 영업총괄 전무이사	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항