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Mar 13, 2020

하이소닉/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 알아이티센터 5층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임보고  라. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 승인의 건(연결 포함)    제2호 의안 : 이사 선임의 건        2-1) : 사내이사 후보자 최준우        2-2) : 사내이사 후보자 구세현        2-3) : 사내이사 후보자 유  진        2-4) : 사내이사 후보자 유영대            2-5) : 사내이사 후보자 박광제        2-6) : 사외이사 후보자 윤현철        2-7) : 사외이사 후보자 정준철    제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
최준우, 구세현, 유진 사내이사와 윤현철, 정준철 사외이사는 2019년11월19일 회생법원 허가를 받아 선임되어 임기가 1년이기 때문에 사임 후 재선임하고자 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최준우	1971-04	3년	재선임	2014.06~현재 ㈜휴림바이오셀 대표이사
구세현	1973-12	3년	재선임	2009.12~2014.11 J.parly.noba 대표이사 2018.07~현재 웰바이오텍㈜ 대표이사 2019.10~현재 ㈜녹원씨엔아이 대표이사
유진	1964-12	3년	재선임	2016.07~현재 이든이엔씨㈜ 대표이사
유영대	1968-11	3년	신규선임	2013.09~현재 ㈜페타바이 부사장
박광제	1972-05	3년	신규선임	2013.06~2018.03 (주)백합상사 감사 2018.04~현재 웰바이오텍㈜ 전략조정실장 2019.10~현재 ㈜녹원씨엔아이 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현철	1970-10	3년	재선임	2015.05~현재 재단법인 서현 본부장	해당사항 없음
정준철	1962-03	3년	재선임	2008.10~2015.12 자인미디어 대표이사	해당사항 없음