KEM Tech Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 26, 2018

참고서류 3.2 (주)알비케이이엠디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 10월 26일
권 유 자:&cr	성 명: (주)지투하이소닉 (舊. 알비케이이엠디)&cr주 소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705&cr (경기테크노파크 5동 506호)&cr전화번호: 031-8040-0517
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)지투하이소닉	보통주	251,322	0.24%	본인	-

* 상기 소유 비율은 주총기준일 현재 발행주식총수(103,228,420 주) 대비 비율이며, 상기 자기주식은 상법 제369조 2항에 의거, 의결권이 없습니다. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
곽병현	최대주주	보통주	11,509,861	11.1%	최대주주	-
(주)지투코리아그룹	특수관계인	보통주	8,833,923	8.6%	특수관계인	-
계		보통주	20,343,784	19.7%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
황병진	-	-	직원	-
김병찬	보통주	6,250	직원	-

3. 피권유자의 범위주식회사 지투하이소닉의 제18기 임시 3차 주주총회(2018년 11월 12일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 10월 17일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제18기 임시 3차 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 02일, (종료일) - 2018년 11월 11일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.g2hysonic.com
홈페이지의 관리기관	주식회사 지투하이소닉
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "홈페이지를 통한 위임장 교부에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) 2018년 11월 12일 09시&cr (장소) 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 5동 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) 김상윤 (부서 및 직위) 경영기획팀/차장 (연락처) 031-8040-0517&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (중략) 29. 신재생 에너지 관련 제조, 설비업 30. 국내외 자원개발 및 판매업 31. 국내외 에너지 및 원자재 관련 무역업 32. 국내외 자원개발 및 판매업 33. 석유 및 석유대체연료 제조, 보관, 판매업 34. 무역업 35. 유통업 36. 상품중개 및 무역대리업 37. 석유화학설비 및 전자제품 제조업 38. 환경오염(대기수질)방지 시설업 39. 농업용, 축산업용, 기타 산업용 기계제작 및 시공업 40. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신규 사업 진출을 통한 사업다각화 및 수익 도모
부칙 (중략)	부칙 (중략) 12. 이 정관은 2018년 11월 12일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송경섭	1955.08.16	사내이사	-	이사회
구주현	1977.09.26	사내이사	-	이사회
지진섭	1964.05.05	사내이사	-	이사회
최낙석	1954.07.18	사외이사	-	이사회
김성훈	1978.06.24	사외이사	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
송경섭	기업인	前) 신한투자금융 부장 前) 코리아RB증권 이사	-
구주현	기업인	現) Sea-Mobile 해외전략 마케팅 이사	-
지진섭	기업인	前) 일본 산겐전기 前) 삼성전자 자동화기기연구소	-
최낙석	기업인	前) 글로엔텍㈜ 대표이사 前) 나경물산㈜ 대표이사	-
김성훈	변호사	前) 법무법인 정해 現) 법무법인 루츠 부대표	-

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김명관	1970.10.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김명관	여의도 연구원 정책자문위원	前) ㈜대우건설 고문 前) ㈜KR산업 고문	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항