KEM Tech Corp. — AGM Information 2025

Jan 22, 2025

하이소닉/주주총회소집결의/(2025.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-23
3. 정정사유	주주총회 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	의안 주요내용(부의안건 추가 및 세부내용)은 추후 이사회에서 결정할 예정임	제1호 의안 정관변경에는 상호 및 본점소재지 변경이 포함되어 있음

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-06
시간	09시30분
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (오산공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		1.부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안 정관변경에는 상호 및 본점소재지 변경이 포함되어 있음
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2차전지 관련 부품 및 소재, 설비의 제조 및 판매업	이차전지 관련 부품 및 소재, 설비의 제조 및 판매업	용어통일(이차전지)
사업목적 삭제	- 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기기 및 부품의 제조 및 판매업 - 스마트 웨어러블 기기 제조 및 판매업 - 살균제, 화학제품 제조 및 도소매업 - 온열팩 제조 및 도소매업		미영위사업