KEM Tech Corp. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

하이소닉/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 서둔로 166, 경기도업사이클플라자 1층 세미나실1
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 박용직 제3-2호 의안: 사내이사 후보 이영남 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 배병진 제3-4호 의안: 사외이사 후보 양보경 제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용직	1971-01	3년	신규선임	동아대학교 기계공학과 졸 97.03~09.04 삼성SDI㈜ 09.04~12.12 SB(Samsung&Bosch) LiMotive 13.01~23.11 삼성SDI㈜ 자동차용 배터리 미주시장 영업총괄 24.01~ 현재 ㈜하이소닉 사업총괄 사장
이영남	1979-02	3년	신규선임	한양여자대학 관광과 졸 05.10~22.10 ㈜세코닉스 부장 22.10~ 현재 ㈜이노웨이브 수석
배병진	1986-01	3년	신규선임	고려대학교 대학원 법학석사 공인회계사 14.09~17.07 삼정회계법인 17.07~19.09 위드회계법인 19.09~ 현재 예교지성회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양보경	1989-02	3년	신규선임	고려대학교 컴퓨터과 졸 공인회계사 14.07~16.09 안진회계법인 16.10~18.01 삼정회계법인 18.06~19.01 ㈜비티씨코리아닷컴 19.10~22.03 삼도회계법인 23.07~ 현재 회계법인 현	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업 1. 주문형 베어링 제조 및 판매업 1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업 1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업 1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업 1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업 1. 영상기기 부품 제조 및 판매업 1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업 1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 1. 모터 제조 및 부품 판매업 1. 기타 의료용품 도소매업 1. 생활화학제품 제조 및 도소매업 1. 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 1. 통신장비 제조 및 판매업 1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업 1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 1. 소프트웨어개발 공급업		미영위 사업 삭제