KEM Tech Corp. — AGM Information 2023

Aug 8, 2023

하이소닉/주주총회소집결의/(2023.08.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-17
3. 정정사유	주주총회 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 가) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	1. 부의안건 가) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 나) 제2호 의안 : 감사선임의 건 비상근 감사후보 : 현태민

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-23
시간	09시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 고도화동 교육실(212호)
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 가) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 나) 제2호 의안 : 감사선임의 건 비상근 감사후보 : 현태민
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현태민	1981-07	3년	신규선임	비상근	공인회계사,부동산학 석사 14.10~17.09 안진회계법인 회계사 17.09~18.09 세일원회계법인 회계사(이사) 18.09~21.09 삼도회계법인 파트너회계사 21.10~ 현재 새로회계법인 파트너회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- VR(가상현실) 및 AR(증강현실) 기기 제조 및 판매업 - 2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업	- VR(가상현실) 및 AR(증강현실) 기기 및 부품의 제조 및 판매업 - 2차전지 관련 부품 및 소재, 설비의 제조 및 판매업	사업영역 확대 및 구체화
사업목적 삭제	-		-