KEM Tech Corp. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

하이소닉/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-25
3. 정정사유	주주총회 부의안건 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 부의안건	나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 한숙렬 (사외이사후보추천위원회 추천) 다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보수한도 10억원 (전기와 동일) 라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 보수한도 1억원 (전기와 동일)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층 R208호 하이필드지점 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 외부감사인 선임보고   라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건   가) 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)                  연결 및 별도 재무제표 승인의 건                  (결손금 처리계산서 포함)   나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  사외이사 후보자 : 한숙렬                  (사외이사후보 추천위원회 추천)   다) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                  보수한도 10억원 (전기와 동일)   라) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                  보수한도 1억원 (전기와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한숙렬	1961-08	3년	신규선임	감정평가사 전) 한국부동산원 상임이사 및 부원장 현) 중앙토지수용위원회 비상임위원	-