KEM Tech Corp. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

하이소닉/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층 R208호 하이필드지점 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표 승인의 건(연결 포함)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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