KEM Tech Corp. — AGM Information 2020

Sep 14, 2020

하이소닉/주주총회소집결의/(2020.09.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-14

1. 정정관련 공시서류	주주초회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-10
3. 정정사유	주주총회 부의 안건의 세부내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 1) 부의안건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 소각의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1) 사내이사 후보자 : 이환기 1-2) 사외이사 후보자 : 장현정 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 자본금 감소의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	2) 의안 세부 내용은 추후 이사회에서 결정 3) 주식소각의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주임)	2) 자본금 감소의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주)이 수원지방법원 성남지원 판결(청구이의의 소)로 최종부인되어 이를 소각하는 것임

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 2층R208호 (주)하이소닉 하이필드지점 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1) 사내이사 후보자 : 이환기 1-2) 사외이사 후보자 : 장현정 제2호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 자본금 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 주주명부 기준일 : 2020년 08월 25일 2) 자본금 감소의 건은 미확정 회생채권의 출자전환 주식(124,571주)이 수원지방법원 성남지원 판결(청구이의의 소)로 최종부인되어 이를 소각하는 것임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환기	1969-08	3년	신규선임	2014.10~2020.02 성우전자(주) 이사 2020.05~현재   (주)하이소닉 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장현정	1982-08	3년	신규선임	2012.04~2013.12 법무법인 정률 변호사 2014.11~현재 법무법인 예율 변호사	2019.02~현재 대한변호사협회(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및  판매업 17. 모터 제조 및 부품 판매업 18. 자동차용 센서 관련 제품의 제조 및 판매업 19. 자동차 부품 제조 및 수출입업 20. 자동차 부품 도소매업 21. 기타 의료용품 도소매업 22. 기타 공산품 도소매업 23. 식품ㆍ음료 도소매업 24. 건강기능식품 도소매업 25. 생활용품 도소매업		거래처 다변화 및 신규사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-