KEHUA DATA CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2014

Dec 17, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-073

厦门科华恒盛股份有限公司

关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《厦门科华恒盛股份有限公司股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登 记工作，有关具体情况公告如下：

• 一、股票期权与限制性股票的授予情况

（一）股票期权的授予情况

• 1、本次股票期权的授予日为：2014 年 11 月 4 日；

• 2、本次股票期权的行权价格为：16.72 元；

• 3、本次股票期权激励计划向 105 名激励对象授予股票期权权益总数为 153

• 万份，均为公司的中层管理人员及公司核心技术（业务）骨干。

• 4、股票来源：公司向激励对象定向发行 153 万份，占目前公司股本总额

• 21977.55 万股的 0.70%，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

• 5、本次期权激励计划等待期为 1 年。授予的股票期权自授予日起满 12 个月

• 后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期 权自相应授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。本计 划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

		可行权数量占获授期权数量比例
行权期	行权时间
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

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第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若符合行权条件，但未在上述 行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

（二）限制性股票的授予情况

• 1、本次限制性股票的授予日为：2014 年 11 月 4 日；

2、本次限制性股票的授予价格为：8.56 元；

• 3、本次限制性股票激励计划授予 442 万股，向 114 名激励对象进行授予，

• 均为公司高级管理人员、公司中层管理人员及公司核心业务（技术）人员。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行 442 万股，占目前公司股本总额 21977.55 万股的 2.01%，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

5、本次限制性股票授予后即行锁定，锁定期 1 年。在锁定期内，激励对象 持有的未解锁的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。在解锁日，公司为 满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制 性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次分别按照比例解锁， 即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其获授总数相应解锁比 例的限制性股票。

解锁安排如下表所示：

		可解锁数量占限制性股票数量比例
解锁安排	解锁时间
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（三）本次股权激励计划募集资金用途

本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金 37,835,200.00 元将全部 用于补充公司流动资金。

（四）激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

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公司股权激励计划中激励对象名单及其获授并登记的权益数量与公司 2014 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的《科华恒盛：股票期权与 限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 09 日出具了《验资报 告》（致同验字[2014] 第 350ZA0269 号），审验了公司截至 2014 年 12 月 4 日止 新增注册资本实收情况，认为：截至 2014 年 12 月 4 日止，公司已收到限制性股 票激励对象缴纳的新增注册资本大写：人民币肆佰肆拾贰万元整（442 万元）， 全部以货币资金出资。截至 2014 年 12 月 4 日止，公司变更后的注册资本为人民 币 224,195,500.00 元，累计股本为 224,195,500 股。

审验结果：“截至 2014 年 12 月 4 日止，贵公司已收到共计 114 名限制性股 票激励对象以货币资金缴纳的认购款人民币 37,835,200.00 元，上述 114 名限制 性股票激励对象的出资均于 2014 年 12 月 4 日前缴存贵公司在中国建设银行股份 有限公司厦门市湖滨支行开立的人民币存款账户【账号： 35101551001050011879 】。其中：增加股本 4,420,000.00 元，转入资本公积 33,415,200.00 元。”

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的首次授予日为 2014 年 11 月 4 日，首次授予限制性股票 的上市日期为 2014 年 12 月 19 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	的上市日期为年 日	的上市日期为年 日	的上市日期为年 日
	2014 12月19。
	四、股本结构变动情况表
									单位股
									：
		本次变动前			本次变动增			本	次变动后
		数量	比例		增加		减少	数量		比例
一	、有限售条件股份	36,911,740	16.78	%	4,420,000			41,331,	740	18.44%
1、	国家持股
2、国有法人持股
		36,911,740	16.78%		4,420,000			41,331,740		18.44%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股

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	境内自然人持股	36,911,740	36,911,740	16.78%	4,420,000			41,331,740	18.44%	18.44%
	4、外资持股
	其中：境外法人持股
	境外自然人持股
	5、高管股份
	二、无限售条件股份	182,	863,760	83.20%				182,863,760	81.56%
	1、人民币普通股	182,863,760		83.20%				182,863,760	81.56%
	2、境内上市的外资股
	3、境外上市的外资股
	4、其他
		219,775,500		100%	4,420,000			224,195,500	100%
	三、股份总数

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司本次限制性股票授予后，按新股本 224,195,500 股摊薄计算， 2013

年度每股收益为 0.51 元。

六、股票期权代码、期权简称

期权代码： 037676

期权简称： 科华 JLC1

七、公司控制股股及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由

219,775,500 股增加至 224,195,500 股，导致公司股东持股比例发生变化。本次授 予前，公司控股股东和实际控制人陈成辉先生直接持有公司 18.97%的股份，黄 婉玲女士直接持有公司 6.21%的股份。本次授予完成后，陈成辉先生直接持有公 司 18.60%的股份，黄婉玲女士直接持有公司 6.09%的股份。本次限制性股票授 予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告

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厦门科华恒盛股份有限公司

董事会 2014 年 12 月 18 日

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