KEHUA DATA CO., LTD. — AGM Information 2025

Nov 11, 2025

股票简称：科华数据

公告编号： 2025-086

证券代码： 002335

科华数据股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次 会议决议，决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室

• 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定， 会议的召开合法、合规。

5、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

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公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。

• 7、股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）

• 8、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见附件。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称：

提案编码提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累计投票提案1.00《关于修订**<公司章程>**并办理商事变更登记的议案》2.00《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》累积投票议案3.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》3.01选举陈成辉先生为第十届董事会非独立董事3.02选举陈四雄先生为第十届董事会非独立董事	√√√√√√√√√应选人数4人√√

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3.03	选举陈皓先生为第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举周伟松先生为第十届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	选举肖虹女士为第十届董事会独立董事	√
4.02	选举杨光松先生为第十届董事会独立董事	√
4.03	选举史欣媛女士为第十届董事会独立董事	√

（二）提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 提案2.00需要逐项表决。

提案3.00和提案4.00采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事，股 东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。提案4.00选举独立董事的提案，独立董事候选人的任 职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行 表决。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（三）披露情况：

以上议案已经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第九届董事会第二十七次会议 及公司第九届监事会第十五次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 12 日披露的《第 九届董事会第二十七次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》 及相关公告。

三、会议登记等事项

• － －

• （一）登记时间：2025 年 11 月 27 日（上午 9:00 11:30，下午 14:30 17:30） （二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

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2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。 （信函、邮箱或传真方式以 2025 年 11 月 27 日 17:30 前到达本公司为准，不接 受电话登记）

（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号

科华数据股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：361000

邮箱：002335@kehua.com

传真：0592-5162166

（四）联系方式及其他说明

会议咨询：董事会办公室

联系人：林韬、赖紫婷

联系电话：0592-5163990

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。

五、备查文件

• 1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》；

• 2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会 2025年11月12日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票代码：362335

• （二）投票简称：科华投票

• （三）填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

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数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15，结束时 间为2025年11月28日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。 委托人名称（签字或盖章）： 委托人股东帐号： 委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托日期： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于修订**<公司章程>**并办理商事变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（6）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
累计投票提案
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4 人	选举票数
3.01	选举陈成辉先生为第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈四雄先生为第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举陈皓先生为第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举周伟松先生为第十届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3 人

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4.01	选举肖虹女士为第十届董事会独立董事	√
4.02	选举杨光松先生为第十届董事会独立董事	√
4.03	选举史欣媛女士为第十届董事会独立董事	√
说明	对于累积投票提案，填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数（股东所代表有表决权的股份总数*应选人数），股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√” 表示将表决权平均分配给打“√” 的候选人。未填报的则视为无效委托。

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