KEHUA DATA CO., LTD. — Regulatory Filings 2014

Mar 27, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-010

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届 监事会第四次会议通知已于2014年3月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2014年3月26日15时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度监 事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财 务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2013年度财务决算报告能够真 实的反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年 度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、

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法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年 年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的 人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年 度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2013年度内部控制自我评价 报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有 指导意义。同时，公司内部控制体系不存在明显缺陷，公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和 使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司在募集资金使用方面符 合《募集资金管理办法》、《上市公司规范运作指引》的规定，未发现违规使用募 集资金的情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年

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董事、监事薪酬预案的议案》。

2014 年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福 利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际 经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考 核委员会根据绩效评估结果确定。

其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司 2014 年高级管理人员薪酬方案 确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发 放。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所有限公司担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于致同会计师事务所在为本公司 提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请 致同会计师事务所为本公司2014年度审计机构。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2014年3月28日

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