KEHUA DATA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 18, 2016

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2016-075

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十 六次会议决议，决定于2016年10月10日召开公司2016年第五次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2016年10月10日（星期一）下午 14:55

网络投票时间：2016年10月9日—2016年10月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月10日 上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方 式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票

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为准。

• 5、股权登记日：2016 年9月27日（星期二）

• 6、出席对象：

• （1）截至2016年9月27日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 二、本次股东大会审议事项

• （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十六次会议审议通过后

• 提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议拟审议：

• 1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积

• 投票制进行表决）

• 1.01 董事候选人陈成辉先生

• 1.02 董事候选人林仪女士

• 1.03 董事候选人汤珊女士

• 1.04 董事候选人周伟松先生

• 2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制

• 进行表决）；

• 2.01 独立董事候选人刘志云先生

• 2.02 独立董事候选人肖虹女士

• 2.03 独立董事候选人游荣义先生

• 3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投

• 票制进行表决）

• 3.01 监事候选人赖永春先生

• 3.02 监事候选人卢明福先生

上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简 历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳

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证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会 审议。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事) 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(监事)， 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票多少依次 决定当选董事(或监事)。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时 公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）披露情况：

以上议案已经公司 2016 年 9 月 14 日召开的第六届董事会第三十六次会议审 议通过，详见 2016 年 9 月 19 日披露的《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事 会第三十六次会议决议》及相关公告。

三、现场会议的登记办法

• （一）登记时间：2016年10月9日（上午9:00－11:30，下午2:30－5:30） （二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年10 月9日17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字

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样）

邮编：361006

传真：0592-5162166

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行投票的时间为2016年10月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

2、投票代码：362335；投票简称：科华投票；

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362335；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表议案一中子 议案（1），1.02 元代表议案一中子议案（2）……以此类推。对适用累积投票 表决的议案一至议案三的每一子议案须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价 格如下表：

		对应的申报价格 （元）
序号	议案内容
议案1	《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》
（1）	董事候选人陈成辉先生	1.01
（2）	董事候选人林仪女士	1.02
（3）	董事候选人汤珊女士	1.03
（4）	董事候选人周伟松先生	1.04
议案2	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
（1）	独立董事候选人刘志云先生	2.01
（2）	独立董事候选人肖虹女士	2.02
（3）	独立董事候选人游荣义先生	2.03

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议案3	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
（1）	监事候选人赖永春先生	3.01
（2）	监事候选人卢明福先生	3.02

对于以上采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人

中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

• ②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意

• 分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

• ③选举非职工监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给3位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选

人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

（4）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

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（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设 置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “厦门科华恒盛股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。

• （三）注意事项

• 1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

• 报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：赖紫婷 联系电话：0592-5160516

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2016年9月19日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份有限 公司2016年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。 委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

序号	议案内容	表决结果
	适用于累积投票制选举议案	投票数
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案
（1）	董事候选人陈成辉先生
（2）	董事候选人林仪女士
（3）	董事候选人汤珊女士
（4）	董事候选人周伟松先生
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
（1）	独立董事候选人刘志云先生
（2）	独立董事候选人肖虹女士
（3）	独立董事候选人游荣义先生
3	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

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（1）	监事候选人赖永春先生
（2）	监事候选人卢明福先生
说明	议案1、2、3 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“投票数”中填写 同意的股数（单位为万股），否则无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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