KEHUA DATA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-054

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 六次会议决议，决定于2013年9月30日召开公司2013年第三次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2013年9月30日（星期一）上午9：00

（二）股权登记日：2013年9月25日（星期三）

（三）召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号，公司会议室。

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2013年9月25日（星期三）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

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• （一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后

提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议：

• 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积

• 投票制进行表决）

  • 1.01 董事候选人陈成辉先生

  • 1.02 董事候选人林仪女士

  • 1.03 董事候选人吴建文先生

  • 1.04 董事候选人周伟松先生

  • 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制

进行表决）；

• 2.01 独立董事候选人刘志云先生

• 2.02 独立董事候选人肖虹先生

• 2.03 独立董事候选人游荣义孝先生

• 3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投

票制进行表决）

• 3.01 监事候选人赖永春先生

• 3.02 监事候选人卢明福先生

上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简 历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳 证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会

审议。

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所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事) 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(监事)， 也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票多少依次 决定当选董事(或监事)。

（三）披露情况：

以上议案已经公司 2013 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第二十五次会议审 议通过，详见披露于 2013 年 7 月 31 日的《厦门科华恒盛股份有限公司第五届董 事会第二十五次会议决议》及相关公告。

三、本次股东大会登记方法

• －

• （一）登记时间：2013年9月27日（星期五）（上午9:00 11:30，下午2:30

－ 5:00）

（二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2013年9

• 月27日（星期五）17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）

  • （三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

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信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字

样）

邮编：361008

传真：0592-5162162

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：董超 王晶晶

联系电话：0592-5160516

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2013年9月14日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门科华恒盛股份 有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投 票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决结果
	适用于累积投票制选举议案	投票数（万股）
1	关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案
（1）	董事候选人陈成辉先生
（2）	董事候选人林仪女士
（3）	董事候选人吴建文先生
（4）	董事候选人周伟松先生
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
（1）	独立董事候选人刘志云先生
（2）	独立董事候选人肖虹先生
（3）	独立董事候选人游荣义先生
3	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
（1）	监事候选人赖永春先生
（2）	监事候选人卢明福先生

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议案1、2、3 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“投票数”中填写 说明 同意的股数（单位为万股），否则无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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