KEHUA DATA CO., LTD. — Management Reports 2025

Apr 25, 2025

科华数据股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运 作、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、定期组织召开会议，依法履行监督职责

2024 年度，科华数据监事会召开了 4 次监事会会议，均由监事会主席召集 并主持,全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下：

（一）2024 年 2 月 5 日，公司九届监事会第八次会议在厦门市火炬高新 区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于子公司增资扩 股实施股权激励暨关联交易的议案》，共 1 个议案。

（二）2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第九次会议在厦门市火炬高 新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于公司 2024 年第一季度季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年度公司为控股子/孙公司提供担保及 控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于开 展票据池业务的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议 案》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于全资子公司开展融 资租赁业务的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 计提资产减值准备的议案》、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，共 17 个议

案。

（三）2024 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第十次会议在厦门市火炬高 新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于科华数据股 份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度计提资 产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》，共 6 个议案。

（四）2024 年 10 月 30 日，公司第九届监事会第十一次会议在厦门市火 炬高新区火炬园马垄路 457 号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，共 1 个议案。

此外，2024 年度公司监事会全体成员列席 2024 年度董事会会议共 12 次、 出席股东大会共 3 次。监事会认真核查科华数据依法运作、信息披露、财务状 况等情况，听取了各项重要提案和议案，认真审议各次会议的有关议案。

二、监事会对公司监督事项的审核意见

（一）依法运作情况

报告期内，通过对公司 2024 年依法运作情况进行核查，监事会认为：公司 股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定；董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则 履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行 为。

（二）公司财务情况

报告期内，通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成 果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制 和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为： 公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等规定和要求执行， 公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反 映了公司募集资金的使用和存放情况。公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合上述相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的行为，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易事项情况

报告期内，监事会依照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定对公司 2024 年度发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为：公司与关联方日常关 联交易严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。公司关联交易是 公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未 来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建 立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损 害公司和股东特别是中小股东的利益。公司与关联方严格按照有关法律法规的规 定，依法依规进行业务往来，在公司与关联方之间开展的购销业务中，没有影响 公司的独立性，不存在被控制的情况。董事会、监事会和股东大会在审议关联交 易事项时，关联董事、监事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，发 生的关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

（五）检查公司对外担保情况

监事会对公司 2024 年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认 为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单 位或个人提供担保。

（六）监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司结合自身业务特点和经营发展需要，已经建立比较完善的 内部控制制度，并得到了有效执行，对企业经营管理各个环节起到风险防范和控 制作用。同时公司编制的《内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映内控 体系建设、运行情况和发展趋势。

（七）对公司建立和实施内幕知情人管理制度情况的意见

通过对报告期内公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行核查，监事 会认为：公司已按监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严 格执行，由公司董事会办公室认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工 作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等 各环节的内幕信息知情人名单，经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进 行违规交易的行为。

四、 2025 年监事会工作要点

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及国家有关规定，忠实、勤勉、规范地履行各项职责。公司监事会将继续完善监 事会工作和运行机制，定期组织召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；加 强与董事会及高级管理人员的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督， 使其决策和经营活动更加规范、合法，密切关注公司内部控制规范、关联交易等 重大事项，切实发挥好监督检查职能，确保公司重大事项决策程序的合法、合规 性，切实维护公司和股东的权益。

科华数据股份有限公司

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2025 年 4 月 26 日