KEHUA DATA CO., LTD. — Management Reports 2022

Apr 29, 2022

科华数据股份有限公司 监事会工作报告

科华数据股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。现将 2021 年度主要工作介绍如下：

一、定期组织召开会议,依法履行监督职责

2021年度，科华数据监事会召开了3次监事会会议，均由监事会主席召集并主持,全体监 事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定。详情如下：

（一）2021年4月27日公司第八届监事会第七次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路 457号公司会议室召开。会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年 度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年年度报 告及其摘要的议案》、《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》、《关于公司2020年度 内部控制自我评价报告的议案》、《关于2021年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙 公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财 产品的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》、审议 《关于会计政策变更的议案》、《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于公 司2021年董事、监事薪酬预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议 案》及《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

（二）2021年8月30日公司第八届监事会第八次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路

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457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于科华数据股份有限公司2021年半年度报告及 其摘要的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 8 月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

（三）2021年8月25日公司第八届监事会第九次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路 457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。本次会 议审议季度报告 1 项议案，根据交易所相关规定未单独披露。

此外，2021年度公司监事会全体成员列席2021年度董事会会议共4次、出席股东大会共3 次。监事会认真核查科华数据依法运作、信息披露、财务状况等情况，听取了各项重要提案 和议案，认真审议各次会议的有关议案。

二、监事会建设状况

根据年初提出的工作思路，积极有效地推进监事会建设，主要通过组织学习最新的法律、 法规、规范性文件和规章制度，深化法律法规和规定认识与理解，积极参加厦门证监局等部 门组织开展的专业培训活动等，切实提高了自身履职能力，为企业科学决策和风险防范提供 意见和建议，并促成企业规范运作、科学发展。

三、监事会对公司2021年度经营活动所持独立意见

（一）依法运作情况

2021年，公司监事会成员共计列席和出席了公司的董事会会议共4次、股东大会会议共3 次。对股东大会、董事会的召集程序、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行 情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为： 报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规及《公司章 程》等内控制度的规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，公司治理结构和内部控 制制度体系健全；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益及股东合法权益的行为。

（二）财务管理情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的 审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好；财

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务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所对公司2021年度财务报告进行了审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够真实、合法、完整地反映公司2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对2021年度公司股权收购等情况进行了检查和审核，监事会认为：报 告期内公司收购控股子公司少数股东股权等交易事项，不存在损害股东权益的行为，不存在 造成公司资产流失的情形。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的情况进行了监督、检查。监事会认为：报告期内， 公司没有发生重大关联交易。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）检查公司对外担保情况

监事会对公司2021年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公 司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。 （六）监事会对公司2021年内部控制自我评价报告的意见

监事会认为,公司结合自身业务特点和经营发展需要,已经建立比较完善的内部控制制 度,并得到了有效执行，对企业经营管理各个环节起到风险防范和控制作用。同时公司编制 的《内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映内控体系建设、运行情况和发展趋势。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司按照中国证监会、深交所有关规范性文件的要求，严格执行《内幕信息知情人管理 制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等规定。公司董事会统一领导和管理内幕信息。 公司在审议各类重大事项、对外报送内幕信息时，均按要求做好内幕信息知情人员登记及报 备。报告期内，未发生因重大内幕信息泄漏而引起股票价格异常波动现象，也无因内幕信息 相关事件受到行政处罚的情形。

（八）履行社会责任情况

公司时刻铭记企业社会责任和使命，疫情爆发以来，公司高度重视、迅速响应，成立疫

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情防控工作领导小组，详细制定疫情防控工作实施方案和应急预案，按照精准要求，及时更 新疫情防控应急预案，落细落实各项常态化防控措施，强化动态摸排和信息报送，严格落实 重点区域、车辆出入、人员流动等防控措施，从严控制大型会议等聚集性活动，配足配齐各 项防疫物资，多角度做好疫情宣传工作，积极开展核酸检测。2021年3月漳州疫情形势严峻， 公司积极协调组织购买了一批抗疫医疗防护用品送往芗城区抗疫指挥部，累计购置N95医用 口罩6,600个，隔离面罩6,000个，医用外科口罩20,000个，积极为当地防疫工作开展贡献力 量。同时公司积极响应政府号召，组织干部赶赴防疫一线，协助一线疫区做好防疫工作；2021 年7月，公司通过厦门市红十字会向河南受灾地区捐赠100万元现金，用于支援河南抗洪救灾， 同期捐赠一批电力保障设备用于灾后重建，充分展现了民企担当精神，履行了企业社会责任。 2021年“科华、陈建平老区育才奖学金”共为漳州革命老区145名品学兼优的学生颁发奖学 金。累积至今，“科华老区育才奖学金”已走过25个年头，为老区5,000多名寒门学子铺就 成才之路。同时报告期内公司依法诚信纳税，回馈社会，坚持自主创新和知识产权战略，积 极创造就业机会，并积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会 公益活动，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合 在一起。

四、2022年监事会工作要点

2022 年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》 的规定，履行监督职能，勤勉尽责，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及 高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保 障公司及全体股东利益不受侵害。

同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、公司 治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2022年04月29日