KEHUA DATA CO., LTD. — Governance Information 2012

Jul 13, 2012

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事对公司修改利润分配政策及制定股东回报规划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十五次会 议的相关议案进行了认真审议，并对公司修改利润分配政策及制定股东回报规划 事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

经核查，我们认为：董事会和管理层修订公司利润分配政策、决策程序及制 定股东回报规划符合有关法律、法规及公司章程的规定，新修订的利润分配政策 和决策程序更好地保护了股东特别是中小股东的利益，建立了持续、稳定、积极 的分红政策，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公 司制定的利润分配政策、决策程序及未来三年股东回报规划。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事对公司修改利润分配政 策及制定股东回报规划事项的独立意见》签字页）

独立董事：

—————— —————— —————— 许顺孝 陈善昂 汤金木

2012年07月12日

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