KEHUA DATA CO., LTD. — Governance Information 2012

Apr 26, 2012

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十三次会 议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表 如下独立意见：

一、关于公司2011 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意 见：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》、《独立董事工作规 则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认 真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立 意见如下：

（1）截至2011 年12 月31 日止，公司与控股股东及其他关联方不存在非经 营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用 的情形。

（2）截至2011 年12 月31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况，无逾期担保情形，截至2011 年12 月31 日，公司对外担保的余额为 0 元。

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二、关于公司2011 年度发生的关联交易情况的独立意见：

经对公司2011年度发生的关联交易情况进行仔细核查，现就公司2011年度发 生的关联交易事项发表意见如下：

截至2011年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东 或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公 司以外的其他关联方使用的情况。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《厦门科华恒盛股份有限公司关联 交易管理制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。

三、对《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》的独立意见：

经核查，我们认为：根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留 意见的审计报告，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 159,965,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），本次分配现金股利 23,994,750.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 151,702,479.25 元滚存转入下一期分配；同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转 4 股，转增后，母公司资本公积金由 462,055,587.96 元减少为 398,069,587.96 元，总股本由 159,965,000.00 股增加至 223,951,000.00 股。

公司本次董事会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，我们 认为：该利润分配预案符合公司实际情况，同意上述分配方案。

四、对《厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的独 立意见：

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、 法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

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五、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主 要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 和个人影响，经审阅公司编制的《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金存放与实 际使用情况专项报告》（以下简称“《专项报告》”）和公司聘请的天健正信会计师 事务所有限公司出具的天健正信审（2012）专字第020380 号《厦门科华恒盛股份 有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，及询问公司相关业务人 员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2011 年度募集资金存放与使用情况 及《专项报告》发表如下独立意见：

公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性 陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2011 年度募集 资金实际存放与使用情况。

六、对《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见：

经核查，我们认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节 余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省 公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表 决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

同意公司将募投项目节余资金和募集资金存放期间产生的利息收入 13,102,425.68元用于永久性补充公司流动资金。

七、对《关于公司调整部分超募资金项目投资进度的公告》的独立意见：

经核查，我们认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项目建设的实际情

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况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投资项目建设内容、 实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。

同意公司本次调整超募资金项目投资进度。

八、对《关于公司 2012 年高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见：

经核查，我们认为：公司2012年高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公 司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核 与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，提高公司的整 体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

同意公司2012年高级管理人员薪酬方案。

九、对《关于公司 2012 年董事、监事薪酬预案的议案》的独立意见：

经核查，我们认为：公司 2012 年董事、监事薪酬方案符合《公司法》、《公司 章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事、监事薪酬的考核 与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，提高公司的 整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。

同意公司 2012 年董事、监事薪酬方案。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 签字页）

独立董事： —————— —————— —————— 许顺孝 陈善昂 汤金木

2012年04月24日

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