KEHUA DATA CO., LTD. — Governance Information 2011

May 30, 2011

厦门科华恒盛股份有限公司

独立董事关于《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》的独立意见

作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称为 “公司”）独立董事，我们依 据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》 ）、《股权激 励有关备忘录1 号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3 号》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2008 年修订）及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的限制性股票激励 计划（草案）发表意见如下：

一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象 亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项 备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的禁止获授限制性股票的 情形，激励对象的主体资格合法、有效；

三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、《股权激励 有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项 备忘录3 号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、 解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价

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格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排；

五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的 积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施限制性股票激励计划 不会损害公司及其全体股东的利益。

六、公司董事会7 名董事中的3 名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关 规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。

以下无正文。

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（此页无正文，为厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于《厦门科华恒盛股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见之签字页）

独立董事：

—————— —————— —————— 许顺孝 陈善昂 汤金木

厦门科华恒盛股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

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