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Aug 26, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-74

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会第十五次会议 于 2015 年 8 月 25 日下午 3 时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015 年 8 月 19 日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门 科华恒盛股份有限公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2015年上半年的 经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的 人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加 公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》

监事会同意公司（包括公司下属控股公司）2015年度向各银行申请增加综合 授信额度5亿元，加上已审批和公告的授信额度25亿元，共向银行申请总规模不

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超过30亿元（含30亿元）的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度 总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定；同意公司在2015年度为公司及其下属控股公司的银行授信提供担保，总担 保金额在已审批和公告的担保额度基础上增加5亿元，即总担保金额不超过25亿 元（含25亿元），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带 责任保证担保。以上控股公司包括本次获批授信及担保期限内已设立的下属控股 公司及未来新增的下属控股公司。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2015年8月27日

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