KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 5, 2015

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-024

厦门科华恒盛股份有限公司

关于2015年度公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 3 月 4 日召开第六 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2015 年度公司为控股子公司提 供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。为满足控股子公司的经营发展 需求，降低财务成本，公司拟在 2015 年度为全资及控股子公司的银行授信提供 担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担 保的总额度不超过 20 亿元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期 或续保，均为连带责任保证担保。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的 控股子公司。

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审 议批准后，还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为 2015 年 3 月 26 至 2016 年 3 月 25 日，在上述额度内发生的具 体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行 召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或 股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露 义务。

二、被担保人基本情况

1 、被担保人概况：

			注册资 本（万 元）		公司 持股 比例
序 号	被担保人名 称	注册 地点
				经营范围

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1	厦门科灿信 息技术有限 公司	厦门	200	不间断电源（UPS）软件及应用系统的开发、销售、维 护；软件开发、销售；系统集成、网络工程服务；技术 服务、信息咨询。	100%
2	厦门华睿晟 智能科技有 限责任公司	厦门	1,000	通用设备制造；金属制品；电气机械和器材制造；计算 机、通信和其他电子设备制造；建筑安装；机械设备、 五金产品及电子产品批发；软件和信息技术服务业;租 赁和商务服务;批发和零售;电力、热力生产和供应;建 筑智能化；机电工程（以上经营范围涉及许可经营项目 的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。）	100%
3	漳州科华技 术有限责任 公司	漳州	19,049	不间断电源（UPS）、通信电源、工业专用电源及二次电 源、蓄电池产品、自动切换开关、专业恒温湿环境控制 设备、配电柜、机柜、EPS电源、浪涌保护器、定制电 源以及新能源产品的配套设备（包括风能、太阳能发电 系统装置）、节能和储能装置的研制、开发、生产和销 售，并提供相应的系统集成、安装、调试、维修、工程 施工、技术咨询服务；网络工程服务、防雷工程设计、 施工；批发零售机械电子、电气设备、电子产品、计算 机及软件、发电机、办公设备、五金交电产品、化工材 料（不含化学危险品）；自营和代理商品和技术的进出 口等。	100%
4	漳州科华新 能源技术有 限责任公司	漳州	9,532.81	工业电源、电力电子产品的研发、生产、销售；计算机 软件开发、设计；机电设备及配件、专业恒温湿环境控 制配套设备、精密配电系统配电设备（含配电柜电气产 品）的设计、加工、制造、装配及销售。	100%
5	北京科华恒 盛技术有限 公司	北京	500	一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务；销售计算机、软件及辅助设备；电子产品、机械 设备、五金交电；计算机系统集成；专业承包。	100%
6	广东科华恒 盛电气智能 控制技术有 限公司	佛山	1,000	电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控 制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、 通信设备、空气调节设备等；软件开发、销售及相关技 术服务（不含限制项目）；批发及零售；机械设备、电 子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、 五金交电、蓄电池、化工材料；自有商业房屋租赁服务； 合同能源管理；工程管理服务；货物及技术的进出口（法 律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限 制经营的，须取得许可后方可经）。	100%
7	佛山科华恒 盛新能源系 统技术有限 公司	佛山	1,000	逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及 产品、户外照明用灯具及装置的研发、销售、租赁和应 用，并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、 集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询（不含承 装、承修、乘试供电设施和特种设备）。	80%
8	深圳市科华 恒盛科技有 限公司	深圳	150	电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、 配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成 和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；国内贸易，	100%

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				货物进出口、技术进出口
9	深圳市康必 达控制技术 有限公司	深圳	8000	电气设备监控设备及节能系统的技术开发、销售；工业 控制自动化系统的研发、销售；国内贸易（以上不含专 营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行 申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）	51%
10	深圳市康必 达中创科技 有限公司	深圳	500	工业控制系统及动力、电力监控系统的软件开发，智能 设备系统设计及技术研发（不含限制项目）；机电产品 购销及其它国内商业、物资供销业。（不含专营、专控、 专卖商品）。	49.98%
11	深圳市康必 达智能科技 有限公司	深圳	1400	自动化控制系统的开发与设计；系统集成（不含限制项 目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及 技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴 办实业（具体项目另行申报）。	51%
12	深圳市汇拓 新邦科技有 限公司	深圳	30	计算机软件开发；自动化控制系统开发与设计；计算机 系统集成；国内贸易；货物与技术进出口业务。	51%
13	宁夏汉南光 伏电力有限 公司	宁夏	4500	太阳能发电项目建设筹建、太阳能产品的研发及销售； 太阳能技术咨询、推广及投资项目管理。	90%
14	北京科华众 生云计算科 技有限公司	北京	5000	软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系 统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、 电子产品、文件用品、五金交电’	51%
15	青岛康虹光 伏科技有限 公司	青岛	15000	太阳能光伏电站项目开发、投资、建设、运营、维护(不 含承装、承修、乘试电力设施和供电业务)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	90%

2 、被担保人最近一年基本财务状况：

序 号						资产负债 率
	被担保人名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
1	厦门科灿信息技 术有限公司	21,170,464.74	20,025,882.90	20,655,426.97	15,836,057.64	5.41%
2	厦门华睿晟智能 科技有限责任公 司	18,928,969.34	10,081,220.40	15,513,893.09	8,667.18	46.74%
3	漳州科华技术有 限责任公司	554,771,518.23	272,481,803.85	620,661,528.34	51,793,745.40	50.88%
4	漳州科华新能源 技术有限责任公 司	108,470,950.87	96,438,202.64	81,239,732.32	2,230,834.99	11.09%

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5	北京科华恒盛技 术有限公司	21,288,175.20	21,288,175.20	10,496,402.58	-1,845,205.23	0.00%
6	广东科华恒盛电 气智能控制技术 有限公司	108,237,767.63	75,104,316.72	33,658,720.52	110,302.36	30.61%
7	佛山科华恒盛新 能源系统技术有 限公司	19,346,958.07	9,974,280.50	349,055.87	-24,104.93	48.45%
8	深圳市科华恒盛 科技有限公司	14,620,399.22	1,982,662.75	43,534,086.71	467,802.36	86.44%
9	深圳市康必达控 制技术有限公司	195,621,496.13	141,747,242.79	126,702,860.25	12,512,780.39	27.54%
10	深圳市康必达中 创科技有限公司	34,723,862.50	33,335,509.24	11,337,004.52	5,647,484.12	4.00%
11	深圳市康必达智 能科技有限公司	23,788,333.83	17,419,995.85	34,060,178.80	1,317,356.83	26.77%
12	深圳市汇拓新邦 科技有限公司	6,813,468.63	6,449,923.23	10,547,641.93	6,535,784.85	5.34%
13	宁夏汉南光伏电 力有限公司	44,977,014.29	44,977,014.29	-	-22,985.71	0.00%
14	北京科华众生云 计算科技有限公 司	2,524,296.25	2,262,911.25	-	-137,088.75	10.35%
15	青岛康虹光伏科 技有限公司	-	-		-	-

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》 主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、对公司的影响

本次担保额度主要是为了满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务 成本。被担保的全资及控股子公司目前总体财务状况稳定，经营情况良好，财务 风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资及控股子公司其 日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 担保风险比较小。

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五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截止 2015 年 3 月 4 日，公司对控股子公司提供担保 7000 万元 , 公司及控股 子公司无逾期对外担保情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司第六届董事会第 十九次会议审议通过的《关于 2015 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公 司之间互相提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资及控股子公 司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符 合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、 有效。我们同意上述担保。

七、备查文件

• 1、《第六届董事会第十九次会议决议公告》；

• 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 6 日

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