KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码： 002335 证券简称：科华数据 公告编号： 2024-026 债券代码： 127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月25 日召开了第九 届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制 度，现将相关情况公告如下：

			是否需要提交股
序号	制度名称	变更情况
			东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作规则》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

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其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》三项注 明需提交股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，其他制 度自董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。具体内容详见公司同 日披露于深圳证券交易所网站的相关公告及文件。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2024年04月26日

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