KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2020-089

科华恒盛股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称 “科华恒盛”或“公司”）第八届董事会 第十二次会议通知已于2020年12月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020 年12月15日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人， 公司监事和部分高级管理人员出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集 并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟变更公司名 称及证券简称的议案》。

2020年，公司进一步明确了聚焦数据中心的发展战略，集中资源大力发展数据 中心业务。为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹 配，更有利于市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造 及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司” 变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数 据”。该议案尚需经公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月16日刊登于 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公 告》及其他相关公告。

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二、 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更公司注册 资本的议案》。

公司于2020 年9 月28 日实施了2020 年半年度权益分派方案，以公司总股本 271,510,230 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增7 股，不送红股、 不进行现金分红。因此公司总股本由271,510,230 股变更至461,567,391 股，注册 资本由271,510,230 元变更至461,567,391 元。该议案尚需经公司股东大会审议。

三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 < 公司章 程 > 并办理商事变更登记的议案》。

鉴于公司拟变更名称及变更公司股本、注册资本，同意公司对《公司章程》中 第四条、第六条及第十九条进行修订并办理商事变更登记手续。该议案尚需公司股 东大会审议。

具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司章程（2020年12月）》。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2021 年 1 月 4 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股 东大会。

具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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2020年12月16日

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