KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2020-082

科华恒盛股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第八届监事 会第六次会议通知已于2020年11月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2020年11月16日下午16:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让充电桩 业务相关资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会成员一致认为：本次剥离充电桩业务相关资产有利于公司集 中资源专注数据中心主营业务，符合公司大力发展数据中心业务的战略需要。本 次关联交易以审计和资产评估结果为基准，定价公允合理，没有违反公开、公平、 公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于新增 2020 年 度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会成员一致认为：本次新增 2020 年日常关联交易预计是为了满 足公司日常生产经营的需要，是公司与关联方之间正常、合法的商业交易行为。 关联交易双方在公开、公平、公正的原则下以协议价格进行交易，符合相关法律、 法规的要求，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权 益的情形。

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特此公告。

科华恒盛股份有限公司 监 事 会 2020年11月17日

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