KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2020-030

科华恒盛股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情 况如下：

根据《公司章程》的有关规定及公司实际经营需求，经公司总裁提名，董事 会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王军平先生、陈皓先生（简历附后）担 任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：王军 平先生、陈皓先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与 其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未 有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易 所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；公司高级管理人员的提 名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，对公司 董事会本次聘任高级管理人员无异议。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

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2020年4月30日

附件简历：

王军平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，河南焦作人，大学 本科，工学学士，高级工程师；曾任职于宁波市轨道交通集团有限公司；2017 年9月至今担任公司通用电气事业部副总经理、总经理。截至本公告披露日王军 平先生未持有本公司股票，除上述情况外，王军平先生与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高 人民法院网查询核实，王军平先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，福建漳州人，漳州市 人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业。2014年4月进 入公司，历任公司董事长助理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公 司云集团副总裁。截至本公告披露日陈皓先生未持有本公司股票，与公司实际控 制人、董事长兼总裁陈成辉先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员 之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询核实，陈皓先生不属于“失信被 执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。

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