KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2019-067

科华恒盛股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第一次会议通 知已于2019年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年10月30日下 午16时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7 人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由代表十分之一以上 表决权的股东陈成辉先生召集，并由全体董事一致推举董事林仪女士主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董 事长和副董事长的议案》。

公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第八届董事会董事长，林仪女士为公 司第八届董事会副董事长，任期三年，其任期自本次当选之日起至第八届董事会 届满之日止。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意第八届董事会各专门委员会的人员组成。

• 1、董事会战略委员会

由陈成辉先生、林仪女士、黄志群先生、周伟松先生、陈朝阳先生（独立董

事）五人组成，陈成辉先生为主任委员（召集人）。

• 2、董事会审计委员会

由张国清先生（独立董事）、黄志群先生、阳建勋先生（独立董事）三人组

• 成，张国清先生为主任委员（召集人）。

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• 3、董事会薪酬与考核委员会

由阳建勋先生（独立董事）、陈成辉先生、陈朝阳先生（独立董事）三人组 成，阳建勋先生为主任委员（召集人）。

4、董事会提名委员会

由陈朝阳先生（独立董事）、陈成辉先生、张国清先生（独立董事）三人组 成，陈朝阳先生为主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第 八届董事会届满为止。

三、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。

根据公司第八届董事会提名，公司董事会同意聘任陈成辉先生为公司总裁， 任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林仪女士、陈四雄先生、黄 志群先生、汤珊女士、邓鸿飞先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飞平先生为公 司副总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任林韬先生为公司董事会秘

书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

根据总裁陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任汤珊女士为公司财务总监，

任期三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

林韬先生联系方式： 电话：0592-5163990 传真：0592-5162166

电子邮箱：lintao@kehua.com

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号 邮政编码：361006

四、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任赖紫婷女士为公司第八届董事会证券事务代表，任期三

• 年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

赖紫婷女士联系方式： 电话：0592-5163990 传真：0592-5162166

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电子邮箱：laiziting@kehua.com

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号 邮政编码：361006

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内 部审计工作负责人的议案》。

公司董事会同意聘任王裕芳先生为公司内部审计工作负责人。任期三年，自 本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员和证券事务代表、公司内 部审计工作负责人的简历见附件。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2019年10月31日

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附件：

1、陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，福建平和人，EMBA硕士学位，中 共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国优 秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范， 福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福 建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任 漳州科龙电子仪器厂副厂长，科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长等职。2010 年9月至今，任本公司董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、 漳州科华技术有限责任公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、 深圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董 事、北京科华智慧能源科技有限公司董事长。陈成辉直接持有公司17.06%的股份， 持股总数为46,307,720股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司56.32% 的股份。除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及其他持有公司5%以上股 份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属 于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，山东高密人，硕士，中共党员， 高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；公司总裁助理，销售中心 副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。现任本公司副董事长、 副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事、北京天地祥云科技有限公司 董事长。林仪直接持有公司1.43%的股份，持股总数为3,872,800股；持有公司控 股股东厦门科华伟业股份有限公司4.28%的股份，除上述情况外，林仪女士与其

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他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信 被执行人”。

3、黄志群先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，硕士，中共党员。 历任科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理，2017年4月至今担任公司副总裁； 2018年9月10日担任公司董事、副总裁；兼任深圳市康必达控制技术有限公司董 事长。黄志群先生直接持有公司0.02%的股份，持股总数为64,000股；持有公司 控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.07%的股份，除上述情况外，黄志群先生 与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失 信被执行人” 。

4、周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，福建龙海人，硕士，中共党员， 副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾在清华大学电气工 程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子技 术研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任、主任（副厂长、厂 长）。现任北京卅普科技有限公司总经理，中国电工技术学会电力电子专业委员 会常务理事。2010年9月至今，任本公司董事。周伟松先生直接持有公司0.02% 的股份，持股总数为63,000股，与其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

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不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

5、陈朝阳先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生， 福建福清人，工学硕士。现任 集美大学教授、硕士研究生导师、福建省电子学会理事。陈朝阳先生目前未持有 本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最 高人民法院公布的“失信被执行人”。

6、张国清先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，江西省崇仁人，会计学博士。现 任厦门大学管理学院会计学教授。张国清先生目前未持有本公司股份，与公司其 他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信 被执行人”。

7、 阳建勋先生

中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，湖南衡南人，法学博士。现任厦 门大学法学院副教授。阳建勋先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选 人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行 人”。

8 、陈四雄先生

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，EMBA 硕士学位，

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教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，省“五一”劳动 奖章获得者，福建青年科技奖获得者，福建省省级企业技术中心先进工作者，漳 州市劳动模范，漳州市优秀人才，福建省电源学会副理事长，漳州电子协会副理 事长。历任：公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。 2007 年 9 月至今，任本公司副总裁、总工程师。陈四雄先生目前直接持有科华 恒盛 0.40%的股份，持股总数为 1,089,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟 业股份有限公司 0.86%的股份，除上述情况外，陈四雄先生与公司其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的 “失信被执行人”。

9、 邓鸿飞先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建三明人，工商管理硕士， 中共党员，工程师，高级经济师。历任：浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁、 副总裁；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、运营总监。2012 年 8 月 至今，任本公司副总裁。邓鸿飞先生目前直接持有科华恒盛 0.17%的股份，持股 总数为 450,000 股，除上述情况外，邓鸿飞先生与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；最近五年未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失 信被执行人”。

10 、汤珊女士

中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，福建龙岩人，EMBA 硕士学位， 中共党员，高级会计师。历任：厦门协成实业总公司主办会计；厦门科华电子有 限公司会计主管；公司财务部经理、财务副总监、总裁助理、董事、董秘。2014 年 1 月至今担任公司副总裁兼财务总监。汤珊女士目前直接持有科华恒盛 0.04%

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的股份，持股总数为 110,000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公 司 0.26%的股份，除上述情况外，汤珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 11 、梁舒展先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建漳州人，EMBA 硕士学位， 中共党员，高级工程师。历任公司北京办事处主任、销售中心副总经理、北京科 华恒盛技术有限公司总经理，深圳市科华恒盛科技有限公司总经理，公司营销中 心副总经理、监事，总裁助理。2017 年 4 月至今担任公司副总裁。梁舒展先生 目前直接持有科华恒盛 0.03%的股份，持股总数为 80000 股，持有本公司控股股 东厦门科华伟业股份有限公司 1.97%的股份，除上述情况外，梁舒展先生与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法 院公布的“失信被执行人”。

12 、林清民先生

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建平和人，大学本科，EMBA， 中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。历任：漳州 科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；公司销售中心副总经理、监事、总 裁助理，兼任厦门华睿晟智能科技有限责任公司总经理。2017 年 4 月至今担任 公司副总裁。林清民先生目前直接持有科华恒盛 0.03%的股份，持股总数为 80000 股，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 2.65%的股份，除上述情况 外，林清民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份 的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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13 、姚飞平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，广东平远人，大学本科，中共 党员，高级政工师。历任：佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司 总经理、佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司总经理、佛山市中盛汇盈投资 有限公司总经理、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室主任。2017 年 4 月至今担任公司副总裁。姚飞平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 14 、林韬先生

中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，福建龙海人，硕士，中共党员。 历任：厦门创新软件园管理有限公司招商中心、物业运营部主办；公司总裁秘书、 总裁办主任助理、副主任、主任；董事会办公室副主任、主任、董事长助理。2017 年 4 月至今担任公司董事会秘书。林韬先生目前直接持有科华恒盛 0.01%的股份， 持股总数为 29400 股，除上述情况外，林韬先生与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行 人”。

15、赖紫婷

女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，福建泉州人，大学本科。2013 年5月至今就职于本公司董事会办公室。于2014年7月参加深圳证券交易所董事会 秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。2015年3月至今，担任公司证券事 务代表。赖紫婷女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证

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券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于最高人民法院公布 的“失信被执行人”。

16、王裕芳先生

中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，福建漳州人，大学本科。2007 年7月至2010年3月就职于本公司财务部，2010年4月至今就职于本公司审计部， 任审计部审计专员、审计部经理助理、审计部副经理、审计部经理。除上述情况 外，王裕芳先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不 存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情形，不属于最高人民 法院公布的“失信被执行人”。

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