KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

科华恒盛股份有限公司独立董事

关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第八届董事会 第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立 场，发表如下独立意见：

一、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人 员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的 情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深 圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。因此，我们同 意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。

综上，我们同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，聘任林仪女士、陈四雄先生、 黄志群先生、汤珊女士、邓鸿飞先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飞平先生担 任公司副总裁、聘任林韬先生为公司董事会秘书、聘任汤珊女士为公司财务总监， 任期均为三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

（本页无正文，为《科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

_______________ _______________ _______________ 陈朝阳 阳建勋 张国清

日期：2019年10月30日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2