KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-048

科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2019 年8 月28 日上午9 时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2019 年8 月22 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生主持， 会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董 事7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过了公司《关 于科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告全文》 及《科华恒盛股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于2019 年聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于 2019 年聘任会计师事务所的公告》。

三、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于变更会计政策的议案》。

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详细内容见本公告日刊登的《关于变更会计政策的的公告》。

四、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于提请召开2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2019 年9 月16 日下午15:00 召开科华恒盛股份有限公司2019 年第 四次临时股东大会。

详细内容见本公告日刊登的《科华恒盛股份有限公司关于召开2019 年第四次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019 年8 月30 日

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