KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2019-006

厦门科华恒盛股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次 会议通知于2019年1月25日以书面通知的方式发出，会议于2019年2月1日下午13 点在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐 项表决，作出如下决议：

一、以 3 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司 向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司发展规划及资金使用安排， 为保证公司控股子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾 昇”）的数据中心项目顺利开展，同意科华乾昇拟为该项目向中国农业银行股份 有限公司广州天河支行申请项目贷款人民币 42,000 万元（贷款期限 7 年），由公司 以其持有的科华乾昇 70% 的股权为其提供质押担保；由公司为本项目贷款提供连 带责任保证担保。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权，审议通过了《关于收购公司控股子 公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：基于公司总体战略规划，为了更好 地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，同意公司与其少数股东深圳康必 达投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签署股权转让协议，以人民币 2,396.44 万元收购深圳

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康必达 7.8191 % 股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达 80% 的 股权。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2019 年 2 月 2 日

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