KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-076

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会 议于2018 年9 月28 日上午10 时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2018 年9 月21 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生 主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7 名，实际参与 表决董事7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购参股公司 部分股权暨关联交易的议案》

为了更好地拓展公司“云基”业务，公司董事会同意与温洪标、林栋、肖贵阳、 林卫辉等各方签署《股权转让协议》，通过股权转让方式以自有资金8,250万元收 购广州德昇云计算科技有限公司（以下简称“广州德昇”）55%的股权，本次收购 完成后，公司将直接及间接持有广州德昇85%的股权（其中北京天地祥云科技有限 公司持有广州德昇30%的股权）。

详细内容见本公告日刊登的《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》。 独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露 的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意 见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于提 请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2018 年10 月15 日下午15:00 召开厦门科华恒盛股份有限公司2018

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年第三次临时股东大会。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018 年第 三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2018 年9 月29 日

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