KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-067

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会 议于2018 年8 月21 日下午16 时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2018 年8 月15 日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生 主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7 名，实际参与 表决董事7 名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于厦门科华 恒盛股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司2018年半年度报告全 文》及《厦门科华恒盛股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于补 选公司董事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科 华恒盛股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告》及《厦门科华恒盛股份 有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于终止实施2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》

由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为 若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来

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发展计划，经审慎研究后，董事会同意拟终止2017 年限制性股票激励计划，并回 购注销公司限制性股票激励计划中342 名激励对象合计持有的已授予但尚未解除 限售的限制性股票合计 788 万股，占回购注销前公司总股本的2.82%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《关于终 止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 的公告》。

四、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《2017 年限制性股 票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件，及公司第七届董事会第二 十三次会议审议通过的《关于终止实施2017 年限制性股票激励计划及回购注销相 关限制性股票的议案》，由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较 大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励 效果。结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司拟终止2017 年限制性股票激励 计划，并回购注销公司限制性股票激励计划中342 名激励对象合计持有的已授予但 尚未解除限售的限制性股票合计 788 万股。由此公司股份总数将由279,197,100 股减少至271,317,100 股。鉴于上述事项，董事会同意对《公司章程》的第六条、 第十九条进行修订。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司章程 （2018 年8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票，审议通过《关 于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2018 年9 月10 日下午15:00 召开厦门科华恒盛股份有限公司2018 年第二次临时股东大会。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018 年第 二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司 董 事 会

2018 年8 月23 日

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