KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-056

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董 事会第二十二次会议通知已于2018年7月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于2018年7月27日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生 主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一 、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展应收账款 保理业务的议案》

根据公司及控股子公司的实际经营需要，董事会同意其与银行开展应收账款 保理业务，保理融资金额总计不超过人民币1亿元或等值外币，保理业务申请期限 自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。同时公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续， 并签署上述保理业务相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于开展 应收账款保理业务的公告》。

二、 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》

根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，董事会同意其拟与国内商业银行开 展票据池业务，合计即期余额不超过人民币3亿元，期限为自公司股东大会审议通 过之日起2年。同时在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决 策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股

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子/孙公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《关于开展 票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三 、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于谢启蒙、吴国友、 王奎等14人离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意按照相关规定 回购注销上述14人共计19万股限制性股票。本次回购注销的19万股限制性股票中 18万股为首次授予，回购价格为17.93元（指人民币元，下同）/股，1万股为预留 部分授予，回购价格为18.16元/股。本次拟回购注销的限制性股票数量占股权激 励计划授予限制性股票总数的2.75%。公司本次回购限制性股票支付回购款共计 340.9万元，资金来源为自有资金。公司董事会决定实施本次回购注销，符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书，详细内容 见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见》及《上海锦天城(福州)律师事务所关于厦门科华恒盛股份 有限 公司2017年限制性股票激励计划部分回购注销事项的法律意见书》。

董事汤珊女士为本次《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。 其他非关联董事参与本议案的表决，均同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资设立全资 子公司的议案》

为了更好地推进公司“云基”战略业务的落地，不断开拓新的市场，董事会 同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司南通承宏云计算有限公司（暂 定名，以工商部门核准的名称为准）。

详细内容见本公告日刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

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五、以同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《2017年限 制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件，及公司第七届董 事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、第七届 董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由 于赖鸿彰、赖秉光、谢启蒙等23人离职而不再满足成为激励对象的条件，其已获 授的A股限制性股票尚未解锁的股份共计42万股将由公司回购注销。因此，公司总 股本由279,617,100股减少至279,197,100股。鉴于上述事项，董事会同意对《公司 章程》的第六条、第十九条进行修订。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒 盛股份有限公司章程（2018年7月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会关于提 请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2018年8月15日下午15:00召开厦门科华恒盛股份有限公司2018年第 一次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关 于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2018年7月28日

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