KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-045

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会 第二十一次会议通知已于2018 年5 月16 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2018 年5 月22 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7 人，现场实到7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票2 票，审议通过了《关 于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。

根据公司于2014 年8 月29 日披露的《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及公司2017 年年度利润分配方案，每股的派息额V=1 元，本次调整前首次授予股票期权行权价格P0 为16.02 元/份，故本次调整后的首 次授予股票期权行权价格P 为16.02-1=15.02 元/份。 董事林仪女士、汤珊女士为公司2014 年8 月29 日披露的《厦门科华恒盛股份有 限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关 联董事一致同意本项议案。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于调整股权激励计划 股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司 董事会

2018 年5 月23 日

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