KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-039

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董 事会第二十次会议通知已于2018年4月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2018年4月27日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一 、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年第 一季度季度报告的议案》

详细内容见本公告日刊登的《2018年第一季度季度报告全文》、《2018年第 一季度季度报告正文》。

二、 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销股权激励 计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 由于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的激励对象在第二个行权期 （即2017年5月16日起至2018年4月24日止）结束时尚有股票期权未行权，公司拟 按照相关规定对上述21位激励对象在预留授予股票期权第二个行权期内已获授但 尚未行权的股票期权共162,500份予以注销。

董事林仪女士、汤珊女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励 对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销股权激励

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计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2018年4月28日

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