KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-126

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董 事会第十七次会议通知已于2017年12月1日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2017年12月7日上午9时30分在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主 持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一 、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止部分募投 项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，提升经营效益，董 事会同意公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金15,577.18万元及结项募投项 目的剩余募集资金2,150.37万元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收 入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。本事项将提交公司股东 大会审议通过后方可实施。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于终止部分募投 项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的公 告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关 事项的独立意见》及《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司终 止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

二、以 6 票同意、 0 票反对和 0 票弃权， 1 票回避审议通过了《关于回购注

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于黄庆丰、陈希宁 离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会同意按照相关规定回购注销其 7 万股限制性股票。本次回购注销的 7 万股限制性股票全部为首次授予，回购价格 为 17.93 元（指人民币元，下同）/股。本次拟回购注销的限制性股票数量占股权 激励计划授予限制性股票总数的 0.95%。公司本次回购限制性股票支付回购款共计 125.51 万元，资金来源为自有资金。公司董事会决定实施本次回购注销，符合《激 励计划》的规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书，详细内容 见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相 关事项的独立意见》及《上海锦天城(福州)律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限 公司2017年限制性股票激励计划部分回购注销事项的法律意见书》。

董事汤珊女士为本次《2017 年限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。 其他非关联董事参与本议案的表决，均同意本议案。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

三、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、 修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

根据《公司章程》，《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件及公司第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的议案》、第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，由于刘浩兴、黄庆丰、陈希宁离职而不再满足 成为激励对象的条件，上述三位已获授的 A 股限制性股票尚未解锁的股份共计 7.6 万股将由公司回购注销。由此，公司股本由 278,445,700 股减少至 278,369,700 股； 公司注册资本由 278,445,700 元变更为 278,369,700 元。鉴于上述事项，公司拟对 《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。详细内容见本公告日刊登的《厦门 科华恒盛股份有限公司公司章程（2017 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

四、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2017年12月25日下午15:00召开公司2017年第六次临时股东 大会。

详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第 六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2017年12月9日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3