KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-111

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届 监事会第十一次会议通知已于2017年10月31日以邮件方式送达全体监事。本次会 议于2017年11月6日下午17:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于终止部分募 投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会成员一致认为：终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久 补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效 益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规 定。因此，同意公司终止部分募投项目并将部分剩余募集资金用于永久补充流动 资金。

具体内容详见《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资 金的公告》，于本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销部分股

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票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，公司监事会成 员一致认为：因激励对象刘浩兴因离职不再满足成为激励对象的条件所对应部分 的期权及限制性股票，同意按照相关规定注销/回购注销其0.4万份股票期权及0.6 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将 继续按照法规要求执行。

具体内容详见《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》， 于本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司股权激 励计划首次授予的股票期权与限制性股票第三期可行权解锁的议案》

监事会审核认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》及2016年度激励对象个人业绩考核结果，公司对105名激励对象的2016年 度业绩进行考核，所有激励对象业绩考核均达到可行权/解锁的条件，因此，我 们同意对以上105名激励对象在首次授予第三个行权/解锁期可行权股票期权数 量为56.4万份，可解锁的限制性股票数量为167.8万股，期权行权价格为16.02元/ 股，本次期权行权采用自主行权模式。

具体内容详见《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第 三期可行权解锁的公告》，于本公告日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

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2017年11月7日

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