KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2017-095

厦门科华恒盛股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 具体情况如下：

鉴于公司实际运营情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任石军先生担任公司副总裁（石军生简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董 事一致同意聘任石军先生为公司副总裁，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议的独立意见》详见公司于同日刊登在指定媒体及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公告。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2017年9月19日

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附件：

石军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，江苏省泰州人， MBA 学历。2011年12月至今担任北京天地祥云科技有限公司总经理。石军先生目前持 有公司股份9,381,455股，除上述情况外，石军先生与公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石军先生经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执行人”。

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