KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 24, 2017

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-072

厦门科华恒盛股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届监事 会第六次会议通知已于2017 年7 月17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017 年7 月24 日下午15 时在公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<厦门科华恒 盛股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持 续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维 护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

二、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于<厦门科华恒 盛股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《厦门科华恒盛股份有限公司2017 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规 范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法

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律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损 害上市公司及全体股东的利益。

该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于核实<公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

对公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监 事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干，均为 公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件， 符合公司《厦门科华恒盛股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5 日披露激励 对象核查说明。

《公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》会同本公告同 时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于调整股权激 励计划股票期权行权价格的议案》

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经审核，监事会认为：公司董事会对本次股权激励计划股票期权的行权价格进 行调整的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录1-3 号》及《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》 等相关规定，合法有效。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2017 年7 月25 日

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