KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 11, 2016

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议 的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如 下独立意见：

一、对《关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》的独立意 见：

经核查，我们认为：公司申请该次项目贷款是为保证公司广州科云数据中心 项目的顺利开展，由科云辰航以其合法持有的广州科云数据中心项目机器设备为 上述项目贷款提供抵押担保；由公司以其持有的科云辰航70%的股权为项目贷款提 供质押担保；由公司提供连带责任保证担保。我们认为该事项风险可控，符合公 司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有 效。

二、对《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》的独立 意见：

经核查，我们认为：本次股权激励计划调整以及股票期权注销、限制性股票 回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《厦门科华恒盛股 份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉 相关事项调整，权益回购注销的规定。同意注销/回购注销公司激励计划中庄志明、 周芥锋2名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件及张少育1名激励对象因 2015年度业绩考核未达到可行权/解锁条件所对应部分的期权及限制性股票，上述 三人合计为1.75万份股票期权及2万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股

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票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

—————— —————— —————— 刘志云 肖虹 游荣义

2016年12月10日

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