KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 11, 2016

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2016-099

厦门科华恒盛股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议 通知于2016年12月2日以书面通知的方式发出，会议于2016年12月10日下午14时 在公司会议室召开，会议由赖永春主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项 表决，作出如下决议：

一、以 3 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银 行申请项目贷款并提供担保的议案》

为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司监事会同意控股子公司 广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟向国家开发银 行股份有限公司厦门市分行申请不高于人民币53,000万元的中长期项目贷款（具 体以实际签署的协议为准），由科云辰航以其合法持有的广州科云数据中心项目 机器设备为上述项目贷款提供抵押担保；由公司以其持有的科云辰航70%的股权 为其提供质押担保；由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

本议案须提请公司股东大会审议。

二、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期 权及回购注销部分限制性股票的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：由于庄志明、周芥锋2位激励对象 离职不再满足成为激励对象的条件及张少育1位激励对象在2015年度个人绩效考 核未达到可行权/解锁条件，同意按照相关规定注销/回购注销上述3人合计1.75

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万份股票期权及2万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制 性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2016 年 12 月 12 日

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