KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 11, 2016

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2016-098

厦门科华恒盛股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第四次会议 通知已于 2016 年 12 月 2 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016 年 12 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次 会议应到董事 7 人，现场实到 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议决议内容如下：

一、以7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银 行申请项目贷款并提供担保的议案》

为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司董事会同意控股子公司 广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟向国家开发银 行股份有限公司厦门市分行申请不高于人民币53,000万元的中长期项目贷款（具 体以实际签署的协议为准），由科云辰航以其合法持有的广州科云数据中心项目 机器设备为上述项目贷款提供抵押担保；由公司以其持有的科云辰航70%的股权 为其提供质押担保；由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见2016年12月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛 股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期

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权及回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中“第八章公司/激 励对象发生异动的处理”的相关规定，由于庄志明、周芥锋2位激励对象离职不 再满足成为激励对象的条件及张少育1位激励对象在2015年度个人绩效考核未达 到可行权/解锁条件，公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述3人合计1.75 万份股票期权及2万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时 履行信息披露义务，其中首次授予的1.5万股限制性股票将由公司以8.56元/股的 价格回购注销；股权激励计划预留部分授予的0.5万股限制性股票将由公司以 18.70元/股的价格回购注销。

董事林仪女士、汤珊女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励 对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见2016年12月12日刊载于公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

三、以7 票同意、0 票反对和0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

由于庄志明、周芥锋 2 位激励对象离职不再满足成为激励对象的条件及张少 育 1 位激励对象在 2015 年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件，因此上述三 位激励对象已获授但尚未解锁的2 万股限制性股票将由公司回购注销。由此，公 司股份总数将减少2 万股。鉴于上述事项，公司董事会同意对《公司章程》的第 六条、第十九条进行修订。《公司章程（2016 年12 月）》详见2016 年12 月12 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司于2014 年11 月3 日召开第四次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相 关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有 关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事

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会决定在该议案审议通过后及时办理增减注册资本、修订《公司章程》及工商变 更登记等相关事宜。

四、以 7 票同意、 0 票反对和 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2016 年第七次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2016 年12 月28 日下午14:50 召开公司 2016 年第七次 临时股东大会。

具体内容详见2016 年12 月12 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒 盛股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董事会 2016 年 12 月 12 日

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