KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2016-090

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”） 第七届董 事会第二次会议通知已于2016年10月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016年10月26日下午15时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。 本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2016年第 三季度报告全文及正文的议案》

《厦门科华恒盛股份有限公司2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10 月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购北京天地 祥云科技有限公司部分股权的议案》

董事会同意公司与北京天地祥云科技有限公司的股东广州德迅投资合伙企业 （有限合伙）及自然人股东田溯宁分别签订《股权转让协议》。公司拟以人民币5,400 万元收购广州德迅投资合伙企业（有限合伙）持有的天地祥云15%的股权，以人民 币3,600万元收购田溯宁持有的天地祥云10%的股权，共计以人民币9,000万元的价 格收购天地祥云25%的股权。本次交易完成后，公司将持有天地祥云25%的股权。 具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

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潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购北京天地祥云科技有限 公司部分股权的公告》。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

2016年10月28日

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