KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2016-085

厦门科华恒盛股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届监 事会第一次会议通知已于 2016 年 9 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 于 2016 年 10 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，其 任期自本次当选之日起至第七届监事会任期结束之日止。 （监事会主席简历附后）

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司股 权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权解锁的议案》

监事会审核认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法》及2015 年度激励对象个人业绩考核结果，公司对108 名激励对象的2015 年度业绩进行考核，其中1 人业绩考核未达到可行权/解锁条件，不具备本期激 励对象资格，公司将注销其未符合行权/解锁条件部分的股票期权0.75 万份及限 制性股票1.5 万股，剩余107 名激励对象业绩考核均达到可行权/解锁的条件， 因此，我们同意对以上107 名激励对象在首次授予第二个行权/解锁期可行权股

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票期权数量为 42.6 万份，可解锁的限制性股票数量为 126.3 万股，期权行权价格 为 16.32 元/股，本次期权行权采用自主行权模式。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司 监 事 会 2016 年 10 月 12 日

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附件：监事会主席简历

赖永春先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，福建平和人，大专学历，中 共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理， 总裁办副主任。2007 年 9 月至今，任本公司监事、监事会主席、外联部总监； 兼任漳州科华技术有限责任公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监 事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公 司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 0.41%的股份，除 上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以 上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执 行人”。

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