KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 18, 2016

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2016-074

厦门科华恒盛股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第六届监事会第二十二次会 议于 2016 年 9 月 14 日下午 16 时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2016 年 9 月 7 日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采 取表决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名，本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会即将于2016年9月29日届满，监事会同意提名赖永春 先生、卢明福先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累 积投票表决方式予以表决，其中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。（股东代 表监事候选人简历附后）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

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厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会 2016年9月19日

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附件：

股东代表监事候选人简历：

赖永春先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党 员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，总裁办副 主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席、外联部总监；兼任漳州科 华技术有限责任公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术 有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控 股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除上述情况外，与本公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

卢明福先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建平和人，大专学历，中共党 员，工程师。历任：漳州科华电子有限公司采购部经理，厦门科华恒盛股份有限 公司制造中心副总经理、销售中心副总经理。2011年3月至今，任本公司采购中 心总监；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事。 卢明福先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份 有限公司 4.54%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有本公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形。

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