KEHUA DATA CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

厦门科华恒盛股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十五会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十五 次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场， 发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的 独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）、深交所《股票上市规则》、公司章程及其他有关法律、 法规，作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司报告 期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外担保和控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

（一）、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不 存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（二)、公司的对外担保对象仅限于合并报表范围内的子公司，不存在为控股 股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止2016年6月30 日，公司对控股子公司累计担保余额为70,400万元，实际担保余额为33,628万元， 占公司2016年6月30日归属于上市公司股东的净资产的11.34%。经核查，上述担 保均已履行了必要的审批程序和信息披露义务，满足了公司及控股子公司日常经 营资金需求，符合全体股东的利益。

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（三）、针对上述情况，我们发表如下专项说明及独立意见：经认真核查， 我们认为，公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联 方资金占用风险。截至2016年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他 对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需 求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利 益；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对《公司 2016 年半年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见：

在对公司 2016年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独 立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司编制的《专项报告》内容真实、 准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司 2016 年半年度募集资 金实际存放与使用情况。

三、对《关于公司 2016 年半年度利润分配预案》的独立意见 ：

作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的《2016 年半年度利润分配 预案》发表意见如下：公司 2016 年半年度利润分配预案符合《公司章程》、《公 司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》有关规定，预案充分考虑了公司 当前实际情况和未来发展需求，体现了对投资者的合理投资回报，符合公司和股 东的利益，同意董事会将该利润分配预案提交股东大会审议。

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（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事： —————— —————— ————— 刘志云 肖虹 游荣义

2016年8月25日

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